Сбер оказал содействие по ликвидации ОПГ, связанной с кредитными махинациями

Удалось выявить и задержать всех преступников, входящих в ОПГ, в том числе и организатора. Отдел безопасности Сбера помог ликвидировать целую преступную группу, действующую в столице. Мошенники скупали работающие компании и открывали новые, на фиктивных лиц. Цель во всех случаях была одна – оформление кредитов с последующим присвоением денег.

Банковские сотрудники комплексно проанализировали всю выявленную информацию о потенциальных членах ОПГ, установили завязанные с ними лица и организации. Была определена и схема, по которой обналичивали заемные деньги.

Сбер оказал содействие по ликвидации ОПГ, связанной с кредитными махинациями, фото: piqsels.com

В конечном итоге удалось выявить 86 организаций, контролируемых преступниками. Заявление Сбера послужило причиной возбуждения уголовного дела.

Благодаря совместным действиям спецслужб и Сбербанка все члены ОПГ пойманы. Было изъято более 5 млн. р., четыре десятка телефонов, свыше 25 комбинаций печатей, банковских токенов и учредительных документов разных фирм. Последние предстоит проверить дополнительно, на предмет соучастия. Департамент безопасности Сбербанка продолжает оказывать содействие в расследовании спецслужб.

Кстати, ранее мы мы писали о махинациях с оплатой по СБП.