По данным ЦБ количество подозрительных транзакций за прошедший год снизилось на 12%

Центробанк отметил положительную динамику по части сомнительных операций. Так противозаконный вывод денег за рубеж сократился на 15%, относительно 2022 года. В случаях с обналичиванием по всем экономическим секторам отмечается снижение на 11%.

Вместе с тем, «обнал» за пределами банков, подразумевающий использование посредников в виде торговых и туристических организаций, а также платежных агентов, снизился по объемам на 21%.

Объемы сомнительных транзакций сократились, фото: piqsels.com

Работа банков на основе данных, собранных на сервисе «Знай своего клиента», вкупе с соответствующими мерами дали возможность сократить объемы «обналички» по картам юрлиц втрое.

Так же в 3 раза снизились объемы сомнительных транзакций с использованием исполнительных документов. Таким образом, подобные схемы «обнала» приведены к минимуму. Включая те, что реализовываются посредством счетов нотариусов и привлечения комиссии по спорам трудового характера, .

Кстати, ранее сообщили, что россияне смогут оспорить их занесение в базу о сомнительных операциях.