ЦБ выявил свыше 5 тысяч финансовых пирамид и нелегалов за годовой период

Центробанк продолжает подводиться итоги 2023 года. На этот раз в центре внимания – данные по нелегальным организациям и финансовым махинациям. Их число превысило 5,7 тыс. Что на 15,5% превышает показатели прошлого года.

Финансовых пирамид при этом стало намного больше. Здесь зафиксирован рост на 46%. Количество незаконных кредиторов возросло на 9%. А вот в сфере ценных бумаг нелегалов стало меньше – приблизительно на 30%.

Большая часть мошенников пиарилась посредством соцсетей и мессенджеров. Многие проворачивали операции исключительно посредством Интернета, не имея реальных офисов. Чтобы вычислить нелегалов, ЦБ продолжает работу над усовершенствованием мониторинга сетевого пространства.

ЦБ выявил свыше 5 тысяч финансовых пирамид и нелегалов за годовой период, фото: piqsels.com

ЦБ стал инициатором блокировки доступа граждан к почти 11 тыс. сервисам мошенников. Из них 3 тыс. страниц пришлись на соцсети и мессенджер Телеграм.

Эффективно работает и сервис «Знай своего клиента». В него за прошлогодний период были занесены данные о компаниях и ИП, с подозрительными признаками. Их количество превысило 2 тыс. Кредитные организации в праве не осуществлять финансовые операции из такого списка, а также задействовать иные меры, направленные на реализацию законов по «отмывке» средств. Кстати, ранее мы рассказывали о том , что принят законопроект, касающийся финансовых пирамид